Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

‍

GOLDENMARK S.A. (KRS:000533602) ZAWIADAMIA, ŻE DNIA 30.09.2021 R. O GODZ. 15:00 W SIEDZIBIE SPÓŁKI WE WROCŁAWIU, UL. STRZEGOMSKA 55A, 53–611, ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (DALEJ: “NWZ”) Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie
   a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
   b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
   c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie NWZ.

‍

Wojciech Kaźmierczak

Prezes Zarządu

‍