Goldenmark S.A. zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Goldenmark S.A. zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 15.09.2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie ZWZ;
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31.12.2019 r. i z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
    2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
    3. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
    4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
    5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
    6. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
    7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
    8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
    9. dalszego istnienia spółki;
    10. powołania Członków Zarządu na nową kadencję;
    11. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
    12. zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie w § 22, po ust. 3, ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”;

  1. Wolne wnioski;
  2. Zamknięcie ZWZ.

 

Wojciech Kaźmierczak

Prezes Zarządu