
17 Sie Goldenmark S.A. zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 15.09.2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie ZWZ;
- Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- Sporządzenie listy obecności;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad;
- Podjęcie uchwał w sprawie:
-
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31.12.2019 r. i z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
- zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
- zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
- pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
- dalszego istnienia spółki;
- powołania Członków Zarządu na nową kadencję;
- wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
- zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie w § 22, po ust. 3, ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”;
- Wolne wnioski;
- Zamknięcie ZWZ.
Wojciech Kaźmierczak
Prezes Zarządu